ملخص الوظيفة
أخصائي مكافحة غسيل أموال لدى شركة Moyasar Financial في الرياض مسؤول عن مراقبة المعاملات، مراجعة مستندات KYC، دعم CDD/EDD، فحص العقوبات وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة. يعمل ضمن فريق AML لضمان الامتثال والمتطلبات التنظيمية.
المهام والمسؤوليات
- مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة
- مراجعة مستندات KYC للتجار الجدد والحاليين
- دعم عمليات العناية الواجبة (CDD) والعناية المعززة (EDD)
- إجراء فحص العقوبات على العملاء والمعاملات
- إعداد ودعم تقارير المعاملات المشبوهة
- الحفاظ على سجلات وتحقيقات مكافحة غسيل الأموال
- دعم سياسات وضوابط وإجراءات وتقييمات مخاطر AML
- متابعة مؤشرات الأداء ذات الصلة ودعم التقارير التنظيمية
المتطلبات والمؤهلات
- درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة
- خبرة في AML أو الجرائم المالية أو KYC أو مجال ذي صلة
- فهم جيد لمفاهيم AML/CFT وKYC وCDD/EDD وفحص العقوبات
- معرفة بمتطلبات الجهات التنظيمية السعودية مفضلة
- مهارات تحقيقية وتحليلية قوية
- انتباه عالي للتفاصيل والحفاظ على السرية
- مهارات الاتصال بالعربية والإنجليزية
المهارات المطلوبة
Transaction monitoringKYCCDDEDDSanctions screeningInvestigationsRegulatory reportingAML controlsAnalytical skillsArabic
المصدر: Workable. آخر تحقق أن الوظيفة متاحة: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦. التقديم يتم لدى صاحب العمل مباشرة.
قدّم الآن
