ملخص الوظيفة
كبير مراجعي مكافحة غسيل الأموال لدى SSC HR Solutions في الرياض، مسؤول عن إجراء مراجعات قائمة على المخاطر لعمليات AML/CFT والعقوبات. يتولى تخطيط وتنفيذ اختبارات الضوابط، توثيق النتائج، وإعداد تقارير مع اقتراح إجراءات تصحيحية.
المهام والمسؤوليات
- المشاركة في تخطيط مهام مراجعة احتراز غسيل الأموال وتقييم المخاطر
- تنفيذ اختبارات على KYC، CDD، EDD، مراقبة المعاملات وفحص العقوبات
- تقييم حوكمة AML والأنظمة والضوابط واحتفاظ السجلات
- مراجعة منهجيات تقييم مخاطر الأعمال والعملاء
- توثيق ملفات العمل وإجراء تحليل السبب الجذري
- صياغة الملاحظات وإعداد تقارير المراجعة
- تقديم إجراءات تصحيحية مبنية على المخاطر ومتابعتها
- متابعة المستجدات التنظيمية وتحسين منهجيات المراجعة
المتطلبات والمؤهلات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو إدارة المخاطر أو تخصص ذي صلة
- شهادات مهنية مرغوبة مثل CIA أو CAMS أو CFE أو CPA/ACCA أو ICA AML
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المراجعة الداخلية أو AML أو الامتثال أو إدارة المخاطر
- فهم قوي لأنظمة AML/CFT والعقوبات ومخاطر الجرائم المالية
- خبرة في إعداد تقارير المراجعة والتواصل مع الإدارة
المهارات المطلوبة
AML/CFT FrameworkCDDEDDRisk-Based AuditingInternal Audit MethodologyTargeted Financial SanctionsData AnalysisMicrosoft OfficeReport WritingStakeholder Engagement
المصدر: Workable. آخر تحقق أن الوظيفة متاحة: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦. التقديم يتم لدى صاحب العمل مباشرة.
قدّم الآن
